近期，北京警方与外汇管理局北京市分局联合破获了一起涉及虚拟货币的特大洗钱案件，涉案金额高达20亿元，覆盖北京、上海、浙江等15个省市。该案件不仅犯罪手法多样，而且具有复杂的“连环案”特点，涉及暗网交易、非法买卖外汇等多重犯罪行为。

北京市公安局接到线索，有人利用暗网和虚拟货币进行信息传递和交易，特别是非法售卖我国公民的隐私信息。犯罪嫌疑人通过境外聊天软件建立群组，公然售卖公民个人信息，包括身份证号、手机号、家庭住址等，涉及个人信息上亿条，交易仅限虚拟货币支付。

警方调查发现，犯罪嫌疑人闫某某在售卖公民信息过程中，全部通过虚拟货币进行交易结算，涉及资金数额巨大。进一步追查发现，闫某某的资金来源复杂，与一般炒币用户有显著区别，属于地下钱庄的洗钱分子。

犯罪团伙组织严密，利用虚拟货币进行资金转移，通过多个境外交易平台和不同名义的虚拟货币钱包进行操作，实现了资金的快速转移和洗白。在短短一年内，涉案资金流水超过20亿元，犯罪嫌疑人获利200余万元。

警方通过深入调查和技术手段，逐步揭开了犯罪团伙的神秘面纱。犯罪分子利用外籍身份掩饰真实身份，通过虚拟货币完成交易后，将资金在多个境外交易平台间转移，最终进入闫某某的虚拟货币钱包。

经过精心策划和联合行动，警方在温州、南京、北京、哈尔滨四地同时出击，将涉案的地下钱庄成员及非法出售公民信息的犯罪嫌疑人全部抓获，现场缴获大量电子设备和银行卡。

此案再次凸显了虚拟货币相关业务活动的非法性和风险性。我国法律明确规定，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，任何以虚拟货币为媒介的跨境交易均属非法买卖外汇行为。公众在办理外汇业务时，应通过正规金融机构进行，避免资金损失和法律责任。